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Desmantelan red captó más de 3,000 millones de pesos en inversiones fraudulentas
El Ministerio Público lanzó este miércoles la Operación Gaviota, una acción contundente contra la red criminal "Investor Winner", responsable de captar más de 3,000 millones de pesos mediante un esquema de inversiones financieras fraudulentas. La organización prometía a sus víctimas rendimientos mensuales de entre un 10% y un 30%, atrayéndolas con la promesa de ganancias extraordinarias.
Más de cien policías, fiscales y unidades especiales participaron en los operativos realizados en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. Durante los allanamientos se efectuaron arrestos y se incautaron numerosas evidencias clave para la investigación.
La red utilizaba sofisticados medios tecnológicos y redes sociales para atraer a las víctimas, presentando inversiones con rendimientos inusualmente altos. Los imputados operaban sin los permisos ni registros correspondientes de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores, creando empresas ficticias para captar valores del público.
El esquema se estructuraba en niveles, empleando múltiples empresas secundarias y terciarias para canalizar las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, la investigación ha revelado que menos del 15% del dinero captado se invertía realmente en operaciones bursátiles. En lugar de esto, los imputados usaban los fondos de nuevos inversores para pagar intereses a los primeros participantes, manteniendo la apariencia de una inversión legítima.
La organización también manipulaba estados de cuenta e informes financieros para dar una falsa imagen de solidez y éxito. Ante el colapso del esquema, los responsables cedieron las acciones de las empresas, desaparecieron de sus domicilios habituales y en algunos casos abandonaron el país.
Las consecuencias de estas acciones fraudulentas han sido devastadoras para las víctimas, muchas de las cuales perdieron todos sus ahorros e incluso hipotecaron propiedades para invertir en "Investor Winner". A pesar de numerosas querellas, aún hay cientos de personas que se niegan a aceptar la realidad de la estafa, creyendo que su dinero está seguro en un bróker internacional.
El Ministerio Público ha reunido evidencias que demuestran que el dinero se utilizó para pagar intereses y financiar lujosos estilos de vida de los imputados, incluyendo viajes, procedimientos estéticos, adquisición de bienes inmuebles y automóviles.
En las próximas horas, el Ministerio Público solicitará medidas de coerción contra ocho involucrados en esta operación, buscando justicia para las numerosas víctimas afectadas por este esquema fraudulento.
