Las autoridades judiciales y policiales mantienen la búsqueda activa de un exempleado privado señalado de sustraer más de 60 millones de pesos mediante transferencias irregulares desde cuentas bancarias vinculadas a la empresa donde laboraba.
Según las investigaciones, el imputado habría accedido a varias cuentas corporativas para realizar múltiples movimientos de dinero hacia cuentas personales y posteriormente distribuir los fondos entre decenas de personas, quienes supuestamente recibían una comisión a cambio de devolver el efectivo.
El acusado fue identificado como Juan Luis Valdez Cascante, contra quien pesa una orden de arresto emitida por un tribunal del Distrito Nacional.
De acuerdo con el expediente, el hombre utilizaba una modalidad conocida como “pitufeo”, consistente en dividir grandes cantidades de dinero en numerosas transferencias menores para evitar controles y alertas del sistema financiero.
Las autoridades indicaron que parte de los fondos eran canalizados a través de más de un centenar de personas que presuntamente colaboraban en las operaciones.
El Ministerio Público sostiene que el caso podría involucrar a otros individuos aún bajo investigación, debido al volumen de transacciones y la estructura utilizada para movilizar el dinero.
El ex empleado enfrenta acusaciones relacionadas con robo asalariado, asociación de malhechores y violaciones a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Los organismos de persecución informaron que el sospechoso habría permanecido oculto entre zonas de Bávaro, Punta Cana y Santiago, mientras continúan las labores para dar con su paradero.
